Федеральный суд Аргентины постановил о заморозке движимого и недвижимого имущества, а также финансовых активов Хэйдена Дэвиса, создателя мем-коина LIBRA, и двух его предполагаемых соучастников. Данное решение стало следствием расследования, которое выявило возможные «косвенные выплаты» госслужащим от Дэвиса, в том числе перевод $507 500 через Bitget сразу после публикации совместного селфи с президентом Хавьером Милеем.

Два других фигуранта, Орландо Меллино и Фавио Родригес Бланко, подозреваются в том, что помогали скрывать финансовые потоки. Хотя у прокуратуры нет конкретных доказательств, суд решил заморозить активы до завершения расследования.

LIBRA, запущенная в феврале, претендовала на финансирование малого бизнеса, но после активной рекламы обрушилась на 90%, что вызвало скандал и обвинения против Милея. В результате, почти 86% трейдеров понесли убытки на сумму $251 млн. В то же время, в США начато параллельное расследование, касающееся роли участников в продвижении токена.

Вопрос-ответ

Кто попал под заморозку активов и по какому делу?

<pУголовное расследование в Аргентине привело к заморозке движимого и недвижимого имущества, а также финансовых активов Хэйдена Дэвиса, создателя мем-коина LIBRA, и двух предполагаемых соучастников. Речь идёт о возможных косвенных выплатах госслужащим и скрытии финансовых потоков в связи с продвижением токена.

Что именно инкриминируют Дэвису и его соучастникам?

<pСледствием рассматриваются предполагаемые «косвенные выплаты» госслужащим и попытки скрыть финансовые потоки, в том числе перевод 507 500 долларов через площадку Bitget после публикации совместного селфи с президентом Милеем. Суд заморозил активы до завершения расследования, поскольку доказательства пока не являются конкретными.

Какова роль акции Libra и какие последствия понесли трейдеры?

<pLIBRA была запущена в целях финансирования малого бизнеса, но после активной рекламной кампании курс упал примерно на 90%. В результате около 86% трейдеров понесли убытки суммой примерно 251 млн долларов. Расследование также касается вопроса регуляторного надзора и обвинений против политических фигур, связанных с продвижением токена.

Какие шаги предпринимаются в рамках параллельного расследования в США?

<pВ США проводится параллельное расследование, фокусирующееся на роли участников Libra в продвижении токена и возможных незаконных финансовых операциях, связанных с его распространением и влиянием на рынок криптовалют. Ожидается обмен информацией между юрисдикциями и возможные судебные меры по результатам расследований.