Агентство финансового мониторинга (АФМ) сообщило, что за последние три года общий объем операций криптообменного сервиса «Амир Капитал» составил $224 миллиона, а количество клиентов превысило 5 миллионов. В ходе расследования был проведен анализ более 4000 криптовалютных кошельков, что позволило выявить несколько сборных кошельков, на которых хранились преступные доходы. В результате были заблокированы 67 кошельков, связанных с сервисом, а также заморожены цифровые активы на сумму 9,7 миллиона USDT, что эквивалентно 5,2 миллиарда тенге. На данный момент все социальные сети криптообменника удалены, а сайт приостановил свою работу. В Darknet появились жалобы от наркошопов на невыполнение финансовых обязательств и блокировку доступа к средствам. Местные правоохранительные органы продолжают поиски организаторов данного сервиса, который подозревается в создании финансовой пирамиды под видом привлечения инвестиций в криптовалюты.